lavagem de dinheiro
PCC é suspeito de lavar dinheiro comprando SAFs em Portugal
Matéria do jornal português Público afirma que organização criminosa teria comprado o Fafe, que disputa a terceira divisão do país; clube, porém, nega
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Casas de apostas deverão cumprir regras contra lavagem de dinheiro e terrorismo, diz nova portaria do Governo
Empresas terão de adotar políticas de identificação e classificação de risco dos clientes que desejarem se cadastrar
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Conmebol cobra do MP paraguaio ações concretas contra Banco Atlas, em caso de lavagem de dinheiro
Ação criminal, surgida na esteira do Fifagate e que envolveu o ex-presidente da entidade Nicolás Leoz, morto em 2019, está parada desde 2021
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Ex-presidente do Internacional, Vitório Piffero é condenado à prisão por irregularidades na gestão
Pedro Affatato, ex-vice-presidente de finanças, também recebeu sentença do TJ-RS pelo suposto esquema, mas ainda cabe recurso
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Ministério da Fazenda edita portaria com regras para apostas esportivas no Brasil
Documento conta com capítulos sobre regras de exploração, propaganda, jogo responsável, direitos do consumidor e combate à lavagem de dinheiro
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