PCC é suspeito de lavar dinheiro comprando SAFs em Portugal
Matéria do jornal português Público afirma que organização criminosa teria comprado o Fafe, que disputa a terceira divisão do país; ...
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Casas de apostas deverão cumprir regras contra lavagem de dinheiro e terrorismo, diz nova portaria do Governo
Empresas terão de adotar políticas de identificação e classificação de risco dos clientes que desejarem se cadastrar
Conmebol cobra do MP paraguaio ações concretas contra Banco Atlas, em caso de lavagem de dinheiro
Ação criminal, surgida na esteira do Fifagate e que envolveu o ex-presidente da entidade Nicolás Leoz, morto em 2019, está ...
Ex-presidente do Internacional, Vitório Piffero é condenado à prisão por irregularidades na gestão
Pedro Affatato, ex-vice-presidente de finanças, também recebeu sentença do TJ-RS pelo suposto esquema, mas ainda cabe recurso
Ministério da Fazenda edita portaria com regras para apostas esportivas no Brasil
Documento conta com capítulos sobre regras de exploração, propaganda, jogo responsável, direitos do consumidor e combate à lavagem de dinheiro
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